Denuncian a Mariano Federici por varios delitos que habría cometido cuando era titular de la UIF
El exfuncionario fue denunciado ante la Justicia Federal. Se lo acusa de usar información confidencial para obtener un contrato.
El presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático ,Fernando Miguez, presentó este jueves una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici al que acusa de haber recibido información confidencial del organismo para la firma de un contrato con una empresa de los Estados Unidos de la que actualmente es uno de sus directivos.
La denuncia es por los «delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y por abuso de autoridad y violaciones de los deberes de funcionario público» y quedó radicada en el Juzgado Federal 11, subrogado por el juez federal Julián Ercolini, y de la fiscalía federal 6, a cargo de Carlos Rívolo.
La denuncia contra el extitular de la UFI (2015-2019) se basa en una nota publicada por el diario Clarín -titulada: Polémica en la UIF Filtran Información Confidencial- en la que se informa que desde la UIF se habría filtrado información confidencial del organismo a Federici para acceder a un contrato con la UIF de parte de la empresa de inteligencia de los Estados Unidos “K2 INTEGRITY” en la que el ex funcionario ahora es directivo.
“Mas allá del conflicto de intereses que supone contratar a la empresa donde trabaja un ex director de la UIF, en pos de esta sociedad el gobierno habría filtrado datos confidenciales sobre aspectos centrales del combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo al que solo deben tener acceso los funcionarios del gobierno argentino”, sostuvo Miguez en su denuncia aclarando que, finalmente, el contrato no se firmó.
«El contrato tuvo principio de ejecución y la información confidencial circulo pero finalmente no se firmo debido a una interna entre el ministro de justicia, DR. MARIANO CUNEO LIBARONA, y su segundo, SEBASTIAN AMERIO, que reporta a SANTIAGO CAPUTO», consta en el escrito.
En la presentación se indica que la UIF -dirigida por Ignacio Yacobucci- tomó conocimiento del tema cuando busca evitar que el GAFI la baje en la calificación internacional y la ubique dentro de la lista gris de los países.
“La contratación de K2 INTEGRITY obedecía precisamente a evitar que Argentina comparta la denomina lista gris del organismo con países como, Venezuela, Kongo, Tanzania y Haití. Se trata de una firma con sedes en Nueva York, Londres, Washington, Los Ángeles, Chicago, Miami, Ginebra, Riad, Doha y Abu Dhabi que tiene entre sus directivos a ex funcionarios estadounidenses expertos en temas antilavado. Además hubo reuniones vía zoom en las que participo el Dr. Federici por K2 INTEGRITY y funcionarios argentinos de Cancillería”, se informa en la denuncia.
Miguez también agregó que el ex titular de la UIF “tiene un largo recorrido por la administración pública, pero también a nivel internacional, ya que desempeño funciones dentro del FMI”.
“En la página de K2 INTEGRITY se reseña un largo perfil del ex funcionario con amplia experiencia en cargos relacionados con el combate del lavado de dinero y de la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Fue, durante el Macrismo, con María Eugenia Talerico como segunda, el titular de la unidad de información financiera a la que en las ultimas reuniones busco darle asesoramiento a través de una empresa que accedió a información confidencial. Su paso por la UIF fue duramente cuestionado recientemente en un informe de la Auditoria General de la contra analizo los dos últimos años de la gestión, del primero de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019″, añadió.
Por último, el actor solicitó que se lo cite a ratificar la denuncia para que la causa comience a ser investigada formalmente.
Nota: Se presume que Mariano Federici es inocente hasta tanto se dicte sentencia condenatoria firme en su contra. La denuncia no afecta su buen nombre y honor.
Fuente: El Entre Ríos
